《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，（）会同反洗钱主管部门负责反洗钱工作人力资源保障，结合反洗钱工作需求，合理配置反洗钱工作职位及其职级和职数，会同反洗钱主管部门配备有关工作人员，协助制定反洗钱岗位人员的绩效考核和奖惩机制，为反洗钱宣传和培训提供支持。

中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门收到金融机构提交的工作方案及相关报告后，如有不同意见，应在（ ）个工作日内向金融机构反馈。

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，应当与（）核实交易情况。

（ ）是压实一道防线识别、评估、监测、报告、控制或缓释跨境合规风险的直接责任，确保绩效考核与合规管控效果有效挂钩。

银行应获取客户身份证明资料，及客户尽职调查所需的其他信息和文件，以下哪项属于客户的身份证明资料？

美国人不得从事与（）的个人和实体的活动。

()负责全行反洗钱信息相关资料的保存

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，（）负责将反洗钱问题整改情况纳入机构综合绩效考核。

客户申请变更人民币单位银行结算账户，应根据变更内容确定是否需要进行重新识别。涉及单位身份信息和法定代表人身份信息等（）变更的，客户经理应进行重新识别。

预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存（ ）年。

国际贸易融资业务存续期间，如客户CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为（ ），应按照我行信贷政策有关要求采取相关措施。