总行在高级管理层下设立承担反洗钱管理职能的委员会，主任委员由（）担任，副主任委员由牵头负责洗钱风险管理工作的（）担任，业务总监及相关部门主要负责人为部门委员。

各级人民政府和有关部门应当组织开展反恐怖主义宣传教育，提高公民的反恐怖主义意识。

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其（）负责。

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引自（ ）起施行。

中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门收到金融机构提交的工作方案及相关报告后，如有不同意见，应在（ ）个工作日内向金融机构反馈。

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，应当与（）核实交易情况。

（ ）是压实一道防线识别、评估、监测、报告、控制或缓释跨境合规风险的直接责任，确保绩效考核与合规管控效果有效挂钩。

银行应获取客户身份证明资料，及客户尽职调查所需的其他信息和文件，以下哪项属于客户的身份证明资料？

美国人不得从事与（）的个人和实体的活动。

()负责全行反洗钱信息相关资料的保存

《中国农业银行反洗钱问题与行动管理操作规程（试行）》中，（）负责将反洗钱问题整改情况纳入机构综合绩效考核。