董事会承担全行反洗钱工作的最终责任，主要负责（）等。

办理对公国际汇款时，对于（）客户，禁止国际业务人员应客户经理委托代为受理其汇款业务。

办理代办单证业务前，应确认基础交易背景真实、合规。确认（ ）已对基础交易进行真实性、合规性及反洗钱等合规审核。

客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，了解客户上下游供应链相关信息，按照交易频次或交易金额等要素，识别至少与（）客户开展经常性跨境交易的关联方（期间未发生跨境交易的除外）。

农业银行对监控名单开展实时监测，在名单调整时，农业银行立即对存量客户以及上溯（）内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

各级人民政府和有关部门应当组织开展反恐怖主义宣传教育，提高公民的反恐怖主义意识。

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其（）负责。

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引自（ ）起施行。

中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门收到金融机构提交的工作方案及相关报告后，如有不同意见，应在（ ）个工作日内向金融机构反馈。

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，应当与（）核实交易情况。

（ ）是压实一道防线识别、评估、监测、报告、控制或缓释跨境合规风险的直接责任，确保绩效考核与合规管控效果有效挂钩。