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通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人发生变更的,应及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日()日后仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。
人工识别的大额交易应在交易发生之日起的()个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。
办理对公国际汇款时,对于()客户,禁止国际业务人员应客户经理委托代为受理其汇款业务。
办理代办单证业务前,应确认基础交易背景真实、合规。确认( )已对基础交易进行真实性、合规性及反洗钱等合规审核。
客户经理应回溯客户跨境交易历史信息,了解客户上下游供应链相关信息,按照交易频次或交易金额等要素,识别至少与()客户开展经常性跨境交易的关联方(期间未发生跨境交易的除外)。
农业银行对监控名单开展实时监测,在名单调整时,农业银行立即对存量客户以及上溯()内的交易开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告。
各级人民政府和有关部门应当组织开展反恐怖主义宣传教育,提高公民的反恐怖主义意识。
金融机构应当制定本机构的交易监测标准,并对其()负责。
法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引自( )起施行。
中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门收到金融机构提交的工作方案及相关报告后,如有不同意见,应在( )个工作日内向金融机构反馈。
