《中国农业银行反洗钱工作基本规范》所称反恐怖融资，是指农业银行为预防和控制（），制定和实施防控措施的行为。

境内外各级机构在制定业务发展战略时，要对反洗钱及制裁方面的潜在风险采取适度容忍态度，降低重大风险事件的发生。

（）应全面收集并整理产品信息资料和评估制度依据，根据产品特点和洗钱风险特征，做好评估准备工作，并对所收集信息的准确性和真实性负责。

境外分行、子行应指定本行反洗钱与制裁合规模型验证的牵头部门，按（）组织本行反洗钱与制裁合规模型验证工作。

客户名称指（），不得简写、缩写。对有跨境交易意向的客户应同时收集其英文名称。

托管产品开户行客户经理在办理托管账户更名或撤销业务时，应当开展以下工作：收集并审核总行托管业务部或分行托管分部提供的以下资料。如为企业年金基金、职业年金基金、养老金产品、社保基金产品，还须提供加盖（）印章的托管人基础证照资料复印件。

通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人发生变更的，应及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日（）日后仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。

人工识别的大额交易应在交易发生之日起的()个工作日内，由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告。

办理对公国际汇款时，对于（）客户，禁止国际业务人员应客户经理委托代为受理其汇款业务。

办理代办单证业务前，应确认基础交易背景真实、合规。确认（ ）已对基础交易进行真实性、合规性及反洗钱等合规审核。

客户经理应回溯客户跨境交易历史信息，了解客户上下游供应链相关信息，按照交易频次或交易金额等要素，识别至少与（）客户开展经常性跨境交易的关联方（期间未发生跨境交易的除外）。