背书连续，是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人，前次背书转让的被背书人是后一次背书转让的背书人，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。（）

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

中国人民银行设立（），负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

（）为存款录入、授权、复核的主要风险表现。

当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时，重新开立的银行结算账户可自（）起办理付款业务。

下面不属于“证件不符或代理开户手续不全”具体风险表现的是（）。

人民币银行结算账户管理办法中所称的“正式开立之日”，对于核准类银行结算账户来讲，具体“正式开立之日”是指（）。

新《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》简称（）

合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（）管理。

存款人可以自主选择不同银行开立一般存款账户，并且（）。

在营业机构发现假币，须由（）名以上业务人员当着客户的面予以收缴。