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汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是（）。

A、托收

B、委托收款

C、汇兑

D、本票

答案：C

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。（）

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对未能出示或拒绝出示本人或被代理人身份证件而要求开立银行结算账户的客户，不得为其办理开户。（）

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对于（）的代收付业务，收款行应及时将资金记入收款人账户。

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对于营销开户的，支行仍需严谨审核客户的开户用途及日常使用需求，可以忽视开户环节的尽职调查，不可因为是营销来的客户而放松管理要求。（）

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客户办理水电费托收时应该提供的材料包括（）。

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在对公存款业务中，（）属于开户、续存业务的主要风险点。

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女员工佩戴饰物（不含眼镜）数量不超过三件，可佩戴（）一般性饰物。

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银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，Ⅱ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，不受转账限额规定。（）

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存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应在5个工作日内向开户银行提出银行结算账户变更申请，并出具有关部门的证明文件。（）

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银行应当建立健全以（）为导向的企业银行结算账户业务考核机制。

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汇款人委托银行将其款项支付给收款人的结算方式是（）。

A、托收

B、委托收款

C、汇兑

D、本票

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。（）

A. 正确

B. 错误

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对未能出示或拒绝出示本人或被代理人身份证件而要求开立银行结算账户的客户，不得为其办理开户。（）

A. 正确

B. 错误

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对于（）的代收付业务，收款行应及时将资金记入收款人账户。

A. 付款成功

B. 收款成功

C. 轧差成功

D. 清算成功

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对于营销开户的，支行仍需严谨审核客户的开户用途及日常使用需求，可以忽视开户环节的尽职调查，不可因为是营销来的客户而放松管理要求。（）

A. 正确

B. 错误

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客户办理水电费托收时应该提供的材料包括（）。

A. 收款人、付款人账号

B. 托收协议号

C. 付款人公章

D. 银行签章

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在对公存款业务中，（）属于开户、续存业务的主要风险点。

A. 开户资料交接不严密，保管不善

B. 银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户

C. 未经人民银行审批、备案开户

D. 使用开户资料复印件进行开户

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女员工佩戴饰物（不含眼镜）数量不超过三件，可佩戴（）一般性饰物。

A. 手表

B. 戒指

C. 耳环

D. 耳钉

E. 手镯

点击查看答案

银行可以向Ⅱ类户发放本银行贷款资金并通过Ⅱ类户还款，Ⅱ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，不受转账限额规定。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

存款人更改名称，但不改变开户银行及账号的，应在5个工作日内向开户银行提出银行结算账户变更申请，并出具有关部门的证明文件。（）

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行应当建立健全以（）为导向的企业银行结算账户业务考核机制。

A. 账户质量

B. 风险防范

C. 账户数量

D. 风险规避

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