授权权限变更或终止时，该被授权人的转授权及再转授权也应做相应的变更或终止。

银行保险机构董事、监事、高级管理人员及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员，应当自任职之日起（ ）工作日内，按本办法有关规定向银行保险机构报告其关联方情况。

银行业金融机构的（ ）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合哪些要求？

在创建单位客户信息并为其授信的流程中，若经系统预警以及人工核实后确认借款主体或担保人为反洗钱监控名单的，应（）

对于洗钱风险等级为高风险的贷款客户，下列做法错误的是（）

有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单相关的,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时。

以下哪项不属于在“扫黑除恶”专项斗争中银行机构应重点关注的金融领域涉黑涉恶问题？

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定，依次的顺序应该是：
①直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人②公司的高级管理人员③通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

贷款诈骗罪，是指行为人以（）目的，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的或造成较大损失的的行为。

商标注册有效期为（）年。