各级分支机构的主要负责人的权限小于本级行的受权权限。

银行从业人员实施或参与的非法集资、非法吸收公众存款违法犯罪活动，且已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件，按照业内案件管理。（）最有可能被认定为业内案件。

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》，业内案件是指银行保险机构及其从业人员独立实施或参与实施，侵犯银行保险机构或客户合法权益，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件。以下说法正确的是（）。

发生风险事件后，对于该风险事件是否属于案件或案件风险，事发单位主要负责人、风险管理部负责人、案件防控岗等人员意见不一致。在决定是否向总行案防办报送案件（风险）信息时，最好方式是（）？

银行保险机构董事、监事、高级管理人员及具有大额授信、资产转移、保险资金运用等核心业务审批或决策权的人员，应当自任职之日起（ ）工作日内，按本办法有关规定向银行保险机构报告其关联方情况。

银行业金融机构的（ ）应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合哪些要求？

在创建单位客户信息并为其授信的流程中，若经系统预警以及人工核实后确认借款主体或担保人为反洗钱监控名单的，应（）

对于洗钱风险等级为高风险的贷款客户，下列做法错误的是（）

有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单相关的,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时。

以下哪项不属于在“扫黑除恶”专项斗争中银行机构应重点关注的金融领域涉黑涉恶问题？