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多选题
26.根据我行《员工违规行为经济处罚办法》,在反洗钱管理工作中,有下列情形之一的,对责任人给予1000元以上、5000元以下的经济处罚:( )
A
未按规定履行客户身份识别义务的;
B
未按规定对开户资料进行审查、登记的;
C
未按规定履行大额交易和可疑交易报告义务的,未及时提交重点可疑交易报告的;
D
未按规定开展客户洗钱风险等级划分并根据情况变化及时进行调整,未对高风险客户客户采取有效控制措施的;
E
未按规定操作和使用反洗钱监测分析系统,未及时处理反洗钱监测分析系统的各项任务的。
F
未按规定执行反洗钱保密制度,将反洗钱有关信息泄露给客户或其他人员的。
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
解析:答案F处罚金额为10000元以上、20000元以下。
题目纠错
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