客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）

A. 实名账户

B. 联名账户

C. 同名账户

D. 假名账户

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 职业

A. A公司柜面人员收取客户的现金

B. B公司销售人员收取客户的现金

C. C保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金

D. D客户在公司柜面支取的现金

A. 正确

B. 错误

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. 正确

B. 错误

A. 居民身份证

B. 临时身份证

C. 驾驶证

D. 中国护照

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 间歇性