客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（ ）

A. 正确

B. 错误

A. 国籍

B. 职业

C. 地址

D. 联系方式

A. 正确

B. 错误

A. 原户籍所在地出具的入伍证明

B. 军人保障卡

C. 所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

D. 所在单位户籍主管部门开具的尚未领取居民身份证的证明材料

A. 正确

B. 错误

A. 人民币1万以上或者外币等值1000美元

B. 人民币2万以上或者外币等值2000美元

C. 人民币5万以上或者外币等值10000美元

D. 人民币20万以上或者外币等值20000美元

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 职业

A. 正确

B. 错误

A. 中止为客户办理业务

B. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批

C. 合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型

D. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批

A. 姓名或者名称

B. 联系方式

C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 家庭住址