A、姓名或者名称
B、身份证件或者身份证明文件种类
C、身份证件号码
D、职业
答案：ABC
A、姓名或者名称
B、身份证件或者身份证明文件种类
C、身份证件号码
D、职业
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A. 被保险人及其法定监护人
B. 投保人及其法定监护人
C. 受益人
D. 申请人
A. 正确
B. 错误
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 间歇性
A. 国籍
B. 职业
C. 地址
D. 联系方式
A. 正确
B. 错误
A. 中止为客户办理业务
B. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批
C. 合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批
A. 正确
B. 错误
A. 核对关系证明文件
B. 走访，查验
C. 获取投保人、被保险人与受益人书面声明
D. 客户口头告知
