金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分（ ）。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 正确

B. 错误

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 间歇性

A. 人均保险费

B. 整体保险费

C. 最高保险费

D. 最低保险费

A. 原户籍所在地出具的入伍证明

B. 军人保障卡

C. 所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

D. 所在单位户籍主管部门开具的尚未领取居民身份证的证明材料

A. 正确

B. 错误

A. 中止为客户办理业务

B. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批

C. 合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型

D. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 未按规定建设反洗钱信息系统的

C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误