金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告？（ ）

A. 个人独资企业

B. 行政机关

C. 外国政府驻华使领馆

D. 合伙企业

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 职业

A. 正确

B. 错误

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 姓名或者名称

B. 联系方式

C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D. 家庭住址

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。

B. 在可疑类客户的业务关系存续期，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。

C. 对于可疑类客户，保险公司应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。

A. 原户籍所在地出具的入伍证明

B. 军人保障卡

C. 所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

D. 所在单位户籍主管部门开具的尚未领取居民身份证的证明材料

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 被保险人及其法定监护人

B. 投保人及其法定监护人

C. 受益人

D. 申请人