A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B、在可疑类客户的业务关系存续期，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C、对于可疑类客户，保险公司应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
答案：BCD
A、与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B、在可疑类客户的业务关系存续期，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C、对于可疑类客户，保险公司应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D、可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
答案：BCD
A. 直接通过客户留存的电话打电话让客户过来更新
B. 通过该客户的保单的销售员告知客户过来更新
C. 通过生调人员生存调查面访的形式
D. 以上都不正确
A. 安全、准确、完整、保密
B. 安全、准确、高效、保密
C. 及时、准确、高效、保密
D. 及时、准确、高效、透明
A. 中止为客户办理业务
B. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批
C. 合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批
A. 客户身份信息异常
B. 高风险客户
C. 反恐怖融资
D. 非正常保全
A. 核对关系证明文件
B. 走访，查验
C. 获取投保人、被保险人与受益人书面声明
D. 客户口头告知
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 间歇性
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按规定建设反洗钱信息系统的
C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
