A、居民身份证
B、临时身份证
C、驾驶证
D、中国护照
答案：AB
A、居民身份证
B、临时身份证
C、驾驶证
D、中国护照
答案：AB
A. 国籍
B. 职业
C. 地址
D. 联系方式
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 居民身份证
B. 临时身份证
C. 驾驶证
D. 中国护照
A. A公司柜面人员收取客户的现金
B. B公司销售人员收取客户的现金
C. C保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金
D. D客户在公司柜面支取的现金
A. 正确
B. 错误
A. 直接通过客户留存的电话打电话让客户过来更新
B. 通过该客户的保单的销售员告知客户过来更新
C. 通过生调人员生存调查面访的形式
D. 以上都不正确
A. 客户身份信息异常
B. 高风险客户
C. 反恐怖融资
D. 非正常保全
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
A. 中止为客户办理业务
B. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批
C. 合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批
A. 实名账户
B. 联名账户
C. 同名账户
D. 假名账户
