军人、武装警察尚未领取居民身份证的，除出具军人和武装警察身份证件外，应出具（ ）作为辅助证明材料。

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. A公司柜面人员收取客户的现金

B. B公司销售人员收取客户的现金

C. C保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金

D. D客户在公司柜面支取的现金

A. 实名账户

B. 联名账户

C. 同名账户

D. 假名账户

A. 核对关系证明文件

B. 走访，查验

C. 获取投保人、被保险人与受益人书面声明

D. 客户口头告知

A. 安全、准确、完整、保密

B. 安全、准确、高效、保密

C. 及时、准确、高效、保密

D. 及时、准确、高效、透明

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份信息异常

B. 高风险客户

C. 反恐怖融资

D. 非正常保全

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 正确

B. 错误