A、A公司柜面人员收取客户的现金
B、B公司销售人员收取客户的现金
C、C保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金
D、D客户在公司柜面支取的现金
答案：ABCD
A、A公司柜面人员收取客户的现金
B、B公司销售人员收取客户的现金
C、C保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金
D、D客户在公司柜面支取的现金
答案：ABCD
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B. 在可疑类客户的业务关系存续期，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C. 对于可疑类客户，保险公司应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
A. 国籍
B. 职业
C. 地址
D. 联系方式
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A. 核对关系证明文件
B. 走访，查验
C. 获取投保人、被保险人与受益人书面声明
D. 客户口头告知
A. 安全、准确、完整、保密
B. 安全、准确、高效、保密
C. 及时、准确、高效、保密
D. 及时、准确、高效、透明
A. 直接通过客户留存的电话打电话让客户过来更新
B. 通过该客户的保单的销售员告知客户过来更新
C. 通过生调人员生存调查面访的形式
D. 以上都不正确
A. 中止为客户办理业务
B. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批
C. 合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型
D. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批
