定居国外的中国公民其有效证件为中国护照，但应同时提供（ ）作为辅助身份证明材料。

A. 中止为客户办理业务

B. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批

C. 合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型

D. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。

B. 在可疑类客户的业务关系存续期，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。

C. 对于可疑类客户，保险公司应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。

A. 正确

B. 错误

A. A公司柜面人员收取客户的现金

B. B公司销售人员收取客户的现金

C. C保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金

D. D客户在公司柜面支取的现金

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 间歇性

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 职业

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 国籍

B. 职业

C. 地址

D. 联系方式

A. 实名账户

B. 联名账户

C. 同名账户

D. 假名账户