义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）。

A. A公司柜面人员收取客户的现金

B. B公司销售人员收取客户的现金

C. C保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金

D. D客户在公司柜面支取的现金

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 中止为客户办理业务

B. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前由本级公司反洗钱领导小组进行审批

C. 合理限制客户通过高风险渠道办理业务的金额、次数和业务类型

D. 在客户购买高风险产品或进行高风险业务前无需审批

A. 个人独资企业

B. 行政机关

C. 外国政府驻华使领馆

D. 合伙企业

A. 公安机关出具的户籍证明

B. 定居国外的证明文件

C. 证明出国的机票

D. 居民身份证

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。

B. 在可疑类客户的业务关系存续期，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。

C. 对于可疑类客户，保险公司应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。

A. 国籍

B. 职业

C. 地址

D. 联系方式

A. 正确

B. 错误