义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、（ ）、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 回访客户

C. 实地查访

D. 向公安、工商行政管理等部门核实

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 间歇性

A. 正确

B. 错误

A. 核对关系证明文件

B. 走访，查验

C. 获取投保人、被保险人与受益人书面声明

D. 客户口头告知

A. 正确

B. 错误

A. 个人独资企业

B. 行政机关

C. 外国政府驻华使领馆

D. 合伙企业

A. 正确

B. 错误

A. 公安机关出具的户籍证明

B. 定居国外的证明文件

C. 证明出国的机票

D. 居民身份证

A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单

B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单

C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单

D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

A. 实名账户

B. 联名账户

C. 同名账户

D. 假名账户