A、人民币1万以上或者外币等值1000美元
B、人民币2万以上或者外币等值2000美元
C、人民币5万以上或者外币等值10000美元
D、人民币20万以上或者外币等值20000美元
答案:A
A、人民币1万以上或者外币等值1000美元
B、人民币2万以上或者外币等值2000美元
C、人民币5万以上或者外币等值10000美元
D、人民币20万以上或者外币等值20000美元
答案:A
A. 正确
B. 错误
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 未按照规定履行客户身份识别义务
D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
A. 直接通过客户留存的电话打电话让客户过来更新
B. 通过该客户的保单的销售员告知客户过来更新
C. 通过生调人员生存调查面访的形式
D. 以上都不正确
A. 公安机关出具的户籍证明
B. 定居国外的证明文件
C. 证明出国的机票
D. 居民身份证
A. 原户籍所在地出具的入伍证明
B. 军人保障卡
C. 所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料
D. 所在单位户籍主管部门开具的尚未领取居民身份证的证明材料
A. 人均保险费
B. 整体保险费
C. 最高保险费
D. 最低保险费
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 职业
A. 被保险人及其法定监护人
B. 投保人及其法定监护人
C. 受益人
D. 申请人
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单