各营业机构在为企业办理贸易外汇收支业务前，应通过监测系统查询企业名录状态与分类状态。（ ）

对于已经补传身份证件照片的电子账户（Ⅲ类），绑定账户为借记卡的，从绑定账户单笔转入电子账户（Ⅲ类）资金（ ）以上的，客户可将电子账户（Ⅲ类）升级为电子账户（Ⅱ类）。

客户在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（ ）以上时，对于存在未上传身份证件照片的电子账户（Ⅲ类），客户须在（ ）日内向我行提供有效身份证件复印件、影印件或影像。（ ）

每两月、每季度，发起日为（ ）中任何一日。（ ）

对于办理代理上海黄金交易所个人客户提金业务的客户，单笔提金重量超过___公斤的，应请客户填写《个人客户大额提金信息留存表》；单笔提金重量超过___公斤的，除应请客户填写《个人客户大额提金信息留存表》外，还需确认该笔提金业务已通过分行零售业务部门机构邮件批复同意。（ ）

以下不属于法定有效证件的是：（ ）

以下不属于个人客户的身份基本信息的有：（ ）

以下有关新一代网点平台（FES）交易触发反洗钱预警后的业务处理流程模式，错误的是？（ ）

“反洗钱敏感名单监测系统” 是我行对反洗钱敏感名单扫描监测的系统，用以识别各类反洗钱“禁止类”对象，以下哪些不是“禁止类”对象？（ ）

网点受理客户信用卡电子现金账户争议时，如通过（ ）交易发现争议涉及交易为空中充值（该笔充值的受卡方名称地址为“电子现金空中圈存转出”），则应为客户办理冲正交易，不作为电子现金争议受理。

非居民信用卡客户办理人民币现金购汇还款，当日累计兑换不超过等值（ ）美元（含）的，可凭本人身份证件直接办理。