单选题
以下有关新一代网点平台(FES)交易触发反洗钱预警后的业务处理流程模式,错误的是?( )
以下有关新一代网点平台(FES)交易触发反洗钱预警后的业务处理流程模式,错误的是?( )
A
触发预警后,核实人员需严格遵守《关于印发〈上海浦东发展银行反洗钱保密工作管理办法(B/0)〉的通知》(浦银办发〔2018〕399号)要求,不得将行内敏感信息透露给客户。
B
结合交易的授权方式,对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式。
C
网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查,在对预警审核意见一致的基础上,可继续交易。
D
网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后,发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后,由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见。答案解析
正确答案:C
题目纠错
相关题目
单选题
对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将被外汇局列为“关注”客户,我行将根据外汇局要求以《个人外汇业务风险提示函》方式予以风险提示。( )
单选题
对等值金额在5000美元以下(含)的居民个人项下的涉外收付款项,实行限额申报,即收款人可免填《涉外收入申报单》,银行基础信息也无需申报。( )
单选题
对经过转让的外币旅行支票,只能采用托收方式进行处理,一律不得当场兑付。( )
单选题
代理跨境人民币清算开立的同业账户为结算性账户,投融资性质的结算不能通过该账户进行结算。( )
单选题
公司网银“外汇汇入汇款操作”模块允许客户就符合条件的来帐通过网上汇入汇款操作完成申报信息的填报以及入账申请的办理,逐笔落地审核和由柜面操作后入账。( )
单选题
除外商投资房地产企业外,外商投资企业不得以资本金结汇所得人民币资金购买非自用境内房地产。( )
单选题
各营业机构在为企业办理贸易外汇收支业务前,应通过监测系统查询企业名录状态与分类状态。( )
单选题
个人外汇储蓄账户资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与直系亲属账户之间的划转。( )
单选题
待核查账户中的资金可以直接对外支付。( )
单选题
境内个人作为保险受益人所获外汇保险项下赔偿或给付的保险金,可以存入本人外汇储蓄账户,但不可以结汇。( )
