答案：B
A. 客户风险评级结果为高风险、次高风险的，包括定期审核及动态调整（调高或调低）
B. 怀疑客户特征、业务关系、交易的目的和意图、资金来源和用途存在较高洗钱或者恐怖融资风险情形的
C. 客户因涉嫌犯罪被国家有关机关、部门、机构查询、冻结、扣划，或者疑似国家司法、执法和监察机关发布的涉嫌洗钱及相关犯罪人员的
D. 客户被人民银行反洗钱调查的
A. 当地法院
B. 全国法院被执行人信息查询网
C. 全国法院失信被执行人名单信息查询系统
D. 中国裁判文书网
A. 平等自愿
B. 依法合规
C. 审慎经营
D. 公平诚信
