答案：A
A. 30
B. 60
C. 90
D. 15
A. 企业业主主要股东个人及其家庭其他投资、资产负债及或有负债情况
B. 查阅企业的已缴税清单印证企业的进货和销售情况
C. 企业的资产、职工人数、收入情况
D. 企业的设备运转和开工率
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
A. 微型
B. 小型
C. 中型
D. 大型
A. 强调“合同约束”和“协议管理”、促使贷款进入实体经济、抵御危机
B. 强化贷款风险管控，保护广大金融消费者的合法权益，维护金融体系安全和稳健运行
C. 顺应国际金融监管不断强化的趋势，提高银行监管的有效性
D. 从制度源头上根本解决长期困扰我国银行业信贷风险管理中的矛盾和问题
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工金星秀反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务的
