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第一部分评审考试
2,512
判断题

根据《浙商银行票据交易业务管理办法(2021年版)》,各级行票据经营部门应严格按照反洗钱与反恐怖融资相关规定,认真做好客户身份识别和客户身份及交易资料保存管理工作,填写并保存《客户信息采集表》。一旦确认客户涉嫌洗钱或恐怖融资相关活动,应按规定及时报送可疑交易报告并采取相应措施。

答案解析

正确答案:A

解析:

各级行票据经营部门应严格按照反洗钱与反恐怖融资相关规定,认真做好客户身份识别和客户身份及交易资料保存管理工作,填写并保存《客户信息采集表》。一旦确认客户涉嫌洗钱或恐怖融资相关活动,应按规定及时报送可疑交易报告并采取相应措施。
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