从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?（）

A. 权益资本

B. 混合性债务工具

C. 公开储备

D. 未公开储备

A. 知情权

B. 自主选择权

C. 公平交易权

D. 个人金融信息安全权

A. 不得有故意或重大过失犯罪记录；

B. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试

A. 对借款人或并购前企业重要财务指标的约束性条款

B. 对借款人特定情况下获得的额外现金流用于提前还款的强制性条款

C. 对借款人或并购后企业的主要或专用账户的监控条款

D. 确保贷款人对重大事项知情权或认可权的借款人承诺条款、

A. 商业银行不得向关系人发放贷款

B. 商业银行不得向关系人发放信用贷款

C. 商业银行不得向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件

D. 商业银行不得向关系人签发银行承兑汇票

A. 对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告

B. 持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告

C. 了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案

D. 评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 币种和券别

B. 冠字号码

C. 面额和张数

D. 收缴人和复核人

A. 明确评估依据

B. B明确潜在风险

C. 明确整改计划

D. 明确时间表

A. 利率风险

B. 股票风险

C. 违约风险

D. 汇率风险