A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案：ABCD
A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
答案：ABCD
A. 内部审计部门
B. 内控合规管理职能部门
C. 业务部门
D. 信息科技部门
A. 报送
B. 查询
C. 使用
D. 以上都是
A. 实施宏观审慎评估（MPA）
B. 在银行间债券市场发行债务融资工具
C. 在银行间债券市场开展金融产品创新试点
D. 纳入对金融机构年度综合评价考核重点内容
A. 商业银行发放贷款应以担保为主
B. 商业银行发放贷款应遵循资产负债比例管理的规定
C. 商业银行对关系人不能发放贷款
D. 商业银行可以发放短期，中期和长期贷款
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 高级计量法
D. 内部评级法
A. 上下结合
B. 分级编制
C. 逐级汇总
D. 逐级上报
A. 官定利率
B. 基准利率
C. 公定利率
D. 市场利率
A. 设立全国性商业银行的注册资本最低限额为十亿元人民币
B. 国务院银行业监督管理机构根据审慎监管的要求可以调整注册资本最低限额
C. 设立城市商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币
D. 设立农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民币
A. 单位
B. B个人
C. 组织
D. 公民
A. 薪酬机制与银行公司治理要求相统一
B. 薪酬激励与银行竞争能力及银行持续能力建设相兼顾
C. 薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
D. 短期激励与长期激励相协调
