A、银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B、同一介质上保存有不同保存期限客户身份资科或记录的，应按最短期限保存
C、银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D、银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。
答案：ACD
A、银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B、同一介质上保存有不同保存期限客户身份资科或记录的，应按最短期限保存
C、银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D、银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。
答案：ACD
A. 500
B. 2000
C. 5000
D. 20000
A. 保证贷款用途符合协议约定
B. 按照银团贷款协议约定，及时向代理行划转贷款本息
C. 如实向银团贷款成员提供有关情况
D. 按贷款成员要求，直接向银团贷款成员偿付本息和费用
A. 商业银行、信用社代理支库行政许可
B. 商业银行、信用社代理乡镇国库行政许可
C. 国库集中支付代理银行行政许可
D. 国债承销团成员资格（凭证式国债承销团成员）行政许可
A. 设立临时机构
B. 异地临时经营活动
C. 注册验资
D. 设立分支机构
A. 自主经营
B. 自担风险
C. 自负盈亏
D. 自我约束
A. 官定利率
B. 基准利率
C. 公定利率
D. 市场利率
A. 未经批准买卖、代理买卖外汇
B. 未经批准买卖政府债券或者发行、买卖金融债券
C. 违反国家规定从事信托投资和证券经营业务、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资
D. 向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件
A. 以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金
B. 黄金
C. 我国财政部发行的国债
D. 银行存单
A. 严禁私自刻制、保存印章
B. 严禁使用已停用的印章
C. 严禁保留应销毁的印章
D. 严禁私自制作、扫描印模
A. 商誉
B. 其它无形资产
C. 直接或间接持有本银行的股票
D. 贷款损失准备缺口
