根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》，各有关方面要充分认识规范民间借贷行为的必要性和暴力催收的社会危害性，从（）的高度出发，认真抓好相关工作。

A. 透支

B. 保理

C. 担保

D. 贷款承诺

A. 有符合《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》规定的章程

B. 有符合《商业银行法》规定的注册资本最低限额

C. 应有健全的组织机构和管理制度

D. 有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施

A. 对商业银行内部控制进行审计

B. 及时报告审计发现的问题

C. 检查评估

D. 监督整改

A. 统计修正法

B. 基本指标法

C. 标准法

D. 风险预测法

A. 严禁错用、串用印章

B. 提前或过期使用印章

C. 严禁在空白页、空白表格加盖印章

D. 审批手续不完整、关键信息缺失、字迹模糊的文件上加盖印章

A. 参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程；

B. 负责严格执行相关制度规定；

C. 牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估；

D. 负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷，并组织落实整改。

A. 商业银行

B. 信托公司

C. 资产管理公司

D. 财务公司

A. 远期外汇合约

B. 外汇期货合约

C. 未到交割日的现货合约

D. 已到交割日但尚未结算的现货合约

A. 涉及现金交易的多人地址相同

B. 交易人员所称职业与交易量或交易类型不符

C. 非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A. 警告

B. 没收违法所得

C. 处违法所得1倍以上、3倍以下的罚款

D. 撤销账户