加强新开户企业、企业注册地与对账地址不一致、短期内资金异动等账户的对账工作，必要时应（ ）进行对账核实

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 操作风险

D. 道德风险

A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产

B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

A. 取消其直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格

B. 禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作

C. 尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款

D. 酌情处理

A. 标准法

B. 替代标准法

C. 高级计量法

D. 一般计量法

A. 盈利性

B. 安全性

C. 流动性

D. 扩张性

A. 专利支出

B. 服务收支

C. 旅游收支

D. 版权收入

A. 有健全的风险管理和有效的内控机制

B. 资本充足率不低于14%

C. 其他各项监管指标符合监管要求

D. 有并购贷款尽职调查和风险评估的专业团队。

A. 对个人处以五十元以下罚款

B. 对个人处以一千元以下罚款

C. 对银行业金融机构和其他单位处以一千元以下罚款、警告

D. 对银行业金融机构和其他单位处以一万元以下罚款、警告

A. 本人名下的凭证式国债

B. 能证明本人身份的有效证件

C. 单位证明

D. 第三人的有效身份证件

A. 依法有序

B. 自主自愿

C. 稳妥推进

D. 风险可控