柜面办理大额资金汇划应坚持（ ）原则。

A. 银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B. 系统数据库中账户管理、客户信息、交易信息等内容备份到另一系统数据库中

C. 反洗钱档案不允许对外调阅

D. 应销毁处理的档案须经主管领导审批

A. 商业银行的设立

B. 商业银行设立分支机构

C. 商业银行的分立、合并

D. 商业银行的解散

A. 世界银行

B. 国际开发协会

C. 国际金融公司

D. 国际清算银行

A. 面积较大

B. 面积较小

C. 业务量小，没有必要

D. 确实不具备设置独立销售专区条件

A. 现场调查

B. 现场会谈

C. 非现场调查

D. 委托调查

A. 原始凭证

B. 记账凭证

C. 会计账簿

D. 财务会计报告

A. 完善内控制度

B. 改造业务流程、业务系统

C. 修订业务文本

D. 进行培训

A. 反洗钱工作负责人

B. 反洗钱合规官

C. 反洗钱合规专员

D. 反洗钱情报专员

A. 区域

B. 行业

C. 产业

D. 贷款品种

A. 风险为本

B. 分工合理

C. 职责明确

D. 全面覆盖