A、基本存款账户优先检查原则
B、大额存款优先检查原则
C、存款异常变动优先检查原则
D、重点账户存款变动优先检查原则
答案:BCD
A、基本存款账户优先检查原则
B、大额存款优先检查原则
C、存款异常变动优先检查原则
D、重点账户存款变动优先检查原则
答案:BCD
A. 应当按照规定拨付与其经营规模相适应的营运资金额
B. 应由分支机构按照规定筹集与其经营规模相适应的营运资金额
C. 拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的60%
D. 拨付各分支机构营运资金额的总和,不得超过总行资本金总额的40%
A. 信托投资和股票业务
B. 投资于非自用的不动产
C. 办理票据贴现
D. 向非银行金融机构和企业投资
A. 目标
B. 客户范围
C. 风险承受限额
D. 主要风险特征
A. 组织银团贷款
B. 分批贷款
C. 联合贷款
D. 贷款转让
A. 参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程;
B. 负责严格执行相关制度规定;
C. 牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估;
D. 负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改。
A. 经商办企业
B. 大额举债
C. 涉黄、涉赌、涉毒
D. 买卖股票
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B. 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C. 临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D. 金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
A. 印
B. 押
C. 证
D. 合同
A. 改革管理体制
B. 完善治理结构
C. 转换经营机制
D. 提高经营绩效
A. 远期外汇合约
B. 外汇期货合约
C. 未到交割日的现货合约
D. 已到交割日但尚未结算的现货合约