A、发案人
B、知情人
C、未履职人
D、领导(决策人)
答案:ABCD
A、发案人
B、知情人
C、未履职人
D、领导(决策人)
答案:ABCD
A. 财务公司
B. 金融租赁公司
C. 汽车金融公司
D. 货币经纪公司
A. 政治性
B. 时代性
C. 原则性
D. 战斗性
A. 对于个人分拆结售汇特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应不予办理
B. 银行无法直接确认为分拆结售汇行为的,经常项目项下银行应按照经常项目外汇收支真实性审核原则,要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理
C. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应注意收集相关线索,避免同一个人再次办理分拆业务
D. 银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的,应于发现之日起3个工作日内向所在地外汇局报告
A. 产品和服务的性质
B. 收费情况
C. 合同中对消费者有利条款
D. 产品推广负责人
A. 为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划
C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式
A. 资本金已到位50%以上
B. 与贷款同比例的资本金已足额到位
C. 项目实际进度与已投资额相匹配
D. 资本金达到贷款额度的50%以上
A. 贷款已被列入关注类贷款
B. 借款人财务状况困难或无法遵守借款合同规定的还款时间表
C. 贷款逾期超过信贷管理政策的时间限制
D. 还款情况已不正常
A. 张家口银行让幸福来敲门
B. 家银成就人生赢家
C. 张家口银行为冬奥{家}油
A. 高层检查、行为控制
B. 审批与授权
C. 实物控制、风险暴露限制的审查
D. 验证与核实
A. 商业银行、信用社代理支库行政许可
B. 商业银行、信用社代理乡镇国库行政许可
C. 国库集中支付代理银行行政许可
D. 国债承销团成员资格(凭证式国债承销团成员)行政许可