A、国家产业
B、土地
C、企业
D、环保
答案：ACD
A、国家产业
B、土地
C、企业
D、环保
答案：ACD
A. 有效性
B. 合法性
C. 真实性
D. 规范性
A. 实施全面风险管理体系建设，牵头协调各类具体风险管理部门
B. 识别、计量、评估、监测、控制或缓释全面风险和各类重要风险，及时向高级管理人员报告
C. 持续监控风险偏好、风险管理策略、风险限额及风险管理政策和程序的执行情况，对突破风险偏好、风险限额以及违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
D. 实施全面资本风险管理
A. 数据质量监控体系
B. B数据质量考核评价体系
C. 数据质量整改机制
D. 数据治理自我评估机制
A. 保函
B. 备用信用证
C. 跟单信用证
D. 承兑
A. 利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B. 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金
C. 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
D. 在其他经济组织兼职
A. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B. 金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款
D. 金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A. 与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信息。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告
A. 美国外汇收支出现巨额逆差，黄金储备大量外流
B. 1971年尼克松政府宣布停止按照官价向其他国家兑换黄金
C. 1971年《史密森学会协议》允许美元对黄金贬值7%
D. 1973年后西方各国的货币对美元实行浮动
A. 上门
B. 面对面
C. 交叉对账
D. 增加对账次数
A. 实收资本或普通股
B. 资本公积
C. 盈余公积
D. 一般风险准备
