A、严格控制
B、合理定价
C、妥善保管
D、及时处置
答案：ABCD
A、严格控制
B、合理定价
C、妥善保管
D、及时处置
答案：ABCD
A. 银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B. 同一介质上保存有不同保存期限客户身份资科或记录的，应按最短期限保存
C. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 银行未按规定保存客户身份资料和交易记录的致使洗钱后果发生且情节特别严重的，可被责令停业整顿或吊销经营许可证。
A. 直接投资
B. 证券投资
C. 政府、银行长期借款
D. 企业中期信贷
A. 真实
B. 准确
C. 合法
D. 全面
A. 犯罪主体不确定，既可能是单位，也可能是个人
B. 犯罪所侵犯的客体是国家对商业银行的审批管理制度
C. 行为人客观上实施了非法设立商业银行
D. 行为人预谋设立商业银行
A. 贷款期限
B. 提前还款约定
C. 提款先决条件
D. 费用条款
A. 特定用途
B. 专款专用
C. 保本微利
D. 确保安全
A. 在操作风险的日常管理方面，对董事会负最终责任
B. 根据董事会制定的操作风险管理战略及总体政策，负责制定、定期审查和监督执行操作风险管理的政策、程序和具体的操作规程，并定期向董事会提交操作风险总体情况的报告
C. 全面掌握本行操作风险管理的总体状况，特别是各项重大的操作风险事件或项目
D. 可自行制定内部操作风险管理制度和操作规程
A. 财务会计错误
B. 文件合同缺陷
C. 产品设计缺陷
D. 交易定价错误
A. 应排查未排查
B. 不履行员工异常行为管理职责
C. 应发现未发现
D. 对员工异常行为隐瞒不报
A. 职责分离、相互制约的部门和岗位设置
B. 纵向的授权与审批制度
C. 监事会有效的工作制度
D. 完善的信息系统
