A、人民银行法
B、银行业监督管理法
C、商业银行法
D、公司法
答案：BC
A、人民银行法
B、银行业监督管理法
C、商业银行法
D、公司法
答案：BC
A. 约定拆借期限为6个月
B. 用拆入资金发放房地产开发项目贷款
C. 拆出资金为交足存款准备金之前的闲置资金
D. 将拆入资金用于解决临时性周转资金的需要
A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。
A. 风险监测
B. 定性
C. 风险评估
D. 定量
A. 先直后横
B. 先横后直
C. 业务代理
D. 业务排队
A. 《中华人民共和国统计法》
B. 《中华人民共和国统计法实施细则》
C. 《中华人民共和国中国人民银行法》
D. 《中华人民共和国商业银行法》
A. 当事人基本情况
B. 定义及解释
C. 与贷款有关的约定，包括贷款金额与币种、贷款期限、贷款利率、贷款用途、还款方式及还款资金来源、贷款担保组合、贷款展期条件、提前还款约定等
D. 银团各成员承诺的贷款额度及贷款划拨的时间
A. 产品发行方
B. 预期收益
C. 相关风险
D. 预期亏损
A. 战略规划委员会
B. 薪酬与提名委员会
C. 审计（稽核）委员会
D. 风险管理委员会
A. 商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属
B. 前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织
C. 银行工作人员
D. 公务员
A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
