境内个人有4.5万美元现汇资金,可凭身份证直接办理的业务有（）。

A. 学校的房产

B. 医院的急救车

C. 居委会所有的小区活动室

D. 企业持有的上市公司股权

A. 法律、法规和规章规定需要审批但尚未申请批准，并准备利用电子银行开办的

B. 将已获批准的业务应用于电子银行时，需要与证券业、保险业相关机构进行直接实时数据交换才能实施的

C. 金融机构之间通过互联电子银行平台联合开展的

D. 提供跨境电子银行服务的

A. 财务状况

B. 经营成果

C. 现金流量

D. 股权变动状况

A. 股东大会

B. 董事会

C. 监事会

D. 高级管理层

A. 次级类贷款

B. 关注类贷款

C. 损失类贷款

D. 可疑类贷款

A. 中华人民共和国境内依法设立的外资银行业金融机构

B. 中华人民共和国境内依法设立的消费金融公司

C. 中华人民共和国境内依法设立的货币经纪公司

D. 中华人民共和国境内依法设立的企业集团财务公司

A. 银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B. 银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C. 银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责

D. 反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。

A. 遗失

B. 毁损

C. 泄露

D. 篡改

A. 城镇个体工商户

B. 农户

C. 个人

D. 集体

A. 合理确定部门、岗位的职责及权限

B. 形成规范的部门、岗位职责说明

C. 明确相应的报告路线