根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以（）。

A. 与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理

B. 在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信息。加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告

A. 商品交易

B. 因商品交易而产生的劳务供应款项

C. 代销、寄销商品的款项

D. 赊销商品的款项

A. 我国政策性银行、商业银行

B. 经国务院批准，为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷的我国国家机关

C. 我国中央政府投资的公用企业

D. 多边开发银行

A. 地区

B. 业务经营部门

C. 资产组合

D. 金融工具

A. 保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行

B. 确保将洗钱风险控制在规定的范围之内

C. 确保金融机构各项业务的稳健运行

D. 确保将洗钱风险控制在最低

A. 政策性风险

B. 法律法规风险

C. 银行流动性风险

D. 市场风险

A. 大中小微型企业贷款专项统计制度

B. 中长期按贷款投向分类统计制度

C. 贷款分行业专项统计制度

D. 银行承兑汇票专项统计制度

A. 确立了美元与黄金挂钩、其他货币与美元挂钩的汇兑体系

B. 成员国货币的含金量不能随便改动

C. 汇率只能围绕平价上下1%幅度内波动

D. 成员国可以按照黄金与美元之间的官价向美国政府兑换黄金

A. 出借人参与赌博所得的资金

B. 出借人从他人处借来的资金

C. 出借人购买彩票中奖的奖金

D. 出借人炒股所得的资金

A. 外国投资者境外汇入资本金或认缴出资（含非居民存款帐户、离岸帐户、境外个人境内外汇帐户出资），境外汇入保证金专用帐户划入的外汇资本金或认缴出资

B. 本帐户合规划出后划回的资金，同名资本金帐户划入资金

C. 因交易撤销退回的资金

D. 利息收入及经外汇局（银行）登记或外汇局核准的其他收入