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2022年理财公共题多选题
1,500
多选题

银行为客户办理经常项目跨境人民币业务,应严格履行()的展业原则。

A
了解你的客户
B
了解你的业务
C
尽职审查
D
了解监管重点

答案解析

正确答案:ABC
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2022年理财公共题多选题

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单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,对利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款,以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收民间贷款,以及套取银行业金融机构信贷资金,再高利转贷等违反治安管理规定的行为或涉嫌犯罪的行为,公安机关应()。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,各银行业金融机构以及经有权部门批设的小额贷款公司等发放贷款或融资性质机构应依法合规经营,强化服务意识,采取切实措施,开发面向不同群体的信贷产品。改进金融服务,()。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,()等发放贷款或融资性质机构应依法合规经营,强化服务意识,采取切实措施,开发面向不同群体的信贷产品。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,以下说法错误的是:严厉打击面向在校学生非法发放贷款,发放无指定用途贷款,或以()为名,实际收取高额利息(费用)变相发放贷款行为。严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人,开展有组织的民间借贷。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,以下说法错误的是:严厉打击以()等非法手段催收贷款。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,严禁银行业金融机构从业人员作为(),开展有组织的民间借贷。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,要严厉打击()的行为。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,要严厉打击以()等非法手段催收贷款。

单选题

根据《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》,要严厉打击利用()等非法集资资金发放民间贷款。

单选题

以下()属于符合《关于进一步规范民间借贷行为经济金融秩序的实施意见》要求的民间借贷中出借人的资金。

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