《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》所称商业银行包括（）。

A. 识别　　　　

B. 评估　　　　

C. 监测　　　

D. 控制/缓释

A. 借款人必须提供担保

B. 必须订立书面借款合同

C. 必须在中国人民银行规定的贷款利率范围内，确定贷款利率

D. 期限不能超过10年

A. 名单监测范围是否覆盖全部客户及其交易对手、资金或者其他资产，并贯穿业务办理各环节

B. 是否对涉恐名单开展实时监测

C. 是否对监测预警或拦截信息进行及时处理、分析研判和审核

D. 涉恐名单调整的，是否按要求立即对存量客户和交易开展回溯性调查，并依法及时提交可疑交易报告

A. 股东大会

B. 董事会

C. 监事会

D. 高级管理层

A. 提钞用途证明

B. 存款银行外币现钞存款单据

C. 经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》

D. 本人有效身份证件

A. 商业银行　

B. 存款人　

C. 其他客户　

D. 国家

A. 收购或兼并

B. 中央银行救助

C. 依法清算

D. 同业救助

A. 具有金融业务资格

B. 具备完善的业务管理制度

C. 具备办理业务所必需的软硬件设备

D. 拥有具备相应业务经验的人员

A. 交易各方的关联关系

B. 交易项目和交易性质

C. 交易的金额或相应的比例

D. 定价政策

A. 银行必须在银行承兑保证金科目下逐笔开立子账户

B. 保证金账户必须实行封闭管理

C. 严禁保证金专户与客户结算户串用

D. 经有权审批人同意，保证金可以提前支取