金融机构占压财政存款或者资金的，给予（）处罚。

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的（）支持。

客户洗钱风险分类管理的必要性包括（）。

客户洗钱风险分类管理目标包括（）

银行对先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的。应重新识别客户身份。

下列哪种情况出现时，应重新识别客户?（）

长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，银行应（）

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料（）。

银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（）审核个人客户的贷款目的和性质。

银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（）