金融机构应积极有效开展对可疑交易的甄别、分析和判断，确保大额交易应报尽报，可疑交易既不滥报也不可有情况不报。可疑交易上报前，应经反洗钱牵头部门审定。（ ）

下列关于大额存单认购说法正确的有（ ）。

如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务。（ ）

出现下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户。（ ）

票据是指（ ）。

代理开立个人银行账户时，银行应要求代理人提供哪些资料（ ）。

境内非存款类同业存放款项 ：（ ）、（ ）、消费金融公司、 汽车金融公司、第三方清算机构、信托投资公司、 金融性公司、其他同业活期（定期）款项 。

以下哪些行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》（）。

下列哪些业务必须由储户本人办理（ ）。

代发资金单位签约资料符合（）的要求。

商业银行开展个人理财业务应遵守的基本原则是（ ）。