非自然人客户受益所有人信息无法完成核实的，不得与其新建或维持业务关系。

大额存单非金融机构投资人包括（ ）。

电子商业承兑汇票的承兑有以下几种（ ）。

在销售风险产品录音录像过程中，应确保能客观记录产品销售重点过程，至少涵盖（ ）等环节。

个人客户认购大额存单后，可以通过（ ）等渠道查询借记卡下大额存单产品持有情况。

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的（ ）银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其新开立账户。

票据贴现银行到期不能收回票款时（ ）。

“银行卡转账”交易支持的转账类型包括：（ ）。

客户身份识别措施一般应包括（ ）。

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（ ）。

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（ ）。