金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的法人和交易的实际受益人。

以下需要进行强化尽职调查的情形包括（）。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理：（）。

客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记：（）。

我行在对客户进行强化识别后，基于识别结果，应为符合业务准入策略的客户提供（）金融服务。

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，有权()。

在与外国政要建立业务关系前，需获得我行（）的批准或授权。

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）。

客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（ ）年。

客户在办理跨境汇出汇款时，我行应当获取和登记（）姓名或名称、账号。

我行在与客户维持业务关系期间，应采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。