在与外国政要建立业务关系前，需获得我行（）的批准或授权。

自2020年11月起，北京市企业社会保险费征缴工作交由_负责

对公定期一本通下的定期子户，可使用定期一本通印鉴，也可单独预留印鉴吗？

对公客户有分账管理需求时，我行可为客户提供（）服务？

企业银行结算账户，自什么时候起即可办理收付款业务?

以下哪类人无法前往客户实际经营地开展尽职调查？

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的法人和交易的实际受益人。

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

我行大额交易和可疑交易报告采取系统线上识别预警、人工分析报送为主，线下报告线索、系统线上增录报送为辅的模式进行。

我行反洗钱全量监控名单基于管理措施不同，分为强化识别名单、实时监控和回溯调查名单。