在小微企业调查过程中，可通过走访企业所在商圈、市场或所居住街道、社区，了解企业实际控制人或法定代表人的社会声誉、个人口碑、生活习惯等，调查其是否存在赌博、吸毒、赖账等行为。

已与我行建立业务关系的客户，被评定为高风险客户的，应每（）重新评估其洗钱风险分类等级。

当日单笔或者累计交易（）万元及以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应被判定为人民币大额交易。

我行基于客户不同的洗钱风险状况，施以差异化身份尽职调查措施和接纳策略，遵循的是（）原则。

在客户身份识别制度中，（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

银行对（）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，可作久悬银行账户纳入账户管理系统管理。

单位七天通知存款为（）。

下列关于对公账户开户时，客户经理的做法，错误的是（）。

下列哪项不属于支票必须记载的事项（）。

以下不属于单位银行结算账户的账户状态的是（）。

电子银行承兑汇票完成放款手续后，客户经理应及时通知出票人在企业网银等渠道完成（）操作。