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单选题
我行目前对机构类客户进行合格投资者认定时,要求客户提供的相关材料是
单选题
自2020年11月起,北京市企业社会保险费征缴工作交由_负责
单选题
对公定期一本通下的定期子户,可使用定期一本通印鉴,也可单独预留印鉴吗?
单选题
对公客户有分账管理需求时,我行可为客户提供()服务?
单选题
企业银行结算账户,自什么时候起即可办理收付款业务?
单选题
以下哪类人无法前往客户实际经营地开展尽职调查?
单选题
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的法人和交易的实际受益人。
单选题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
单选题
金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
单选题
我行大额交易和可疑交易报告采取系统线上识别预警、人工分析报送为主,线下报告线索、系统线上增录报送为辅的模式进行。
